default ОКРЕМІ ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ ТА ФІНАНСУВАННЮ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ У БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ Популярные

Голик Марія Михайлівна

Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно- економічного університету (ЧТЕІ КНТЕУ)

(Чернівці, Україна)

Аннотация. В статье исследованы подходы к пониманию риска легализации и предложено собственное видение его сущности. Проанализировано отечественную и международную практику управления рисками легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения с целью обеспечения стабилизации функционирования банковской системы Украины. Дополнен перечень факторов, которые необходимо учитывать банкам в процессе выявления и оценки риска легализации незаконно полученных доходов/финансирования терроризма в условиях роста криминогенной ситуации в Украине и за рубежом.

Ключевые слова: банк, банковская сфера, финансовый мониторинг, риск легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма.